天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-091

天际新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2022年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年9月20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于制订〈天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-092

天际新能源科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决议的方式召开。会议通知于2022年9月20日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于制订〈天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

监事会认为，公司制订《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能有效规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，符合公司目前的实际情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2022年9月24日