区块链虚拟货币被抓，如何进行刑事辩护

刑事辩护：
   

 * 涉嫌非法集资

（非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪）

在币圈，最典型的非法集资就是资金盘模式，如果以虚拟货币为载体锁进行的各类ICO、IFO、IEO、IMO等，相关融资主体通过违规发售、流通代币。向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币。其本质上属于未经批准非法公开融资行为。须注意是，即使项目方在募集过程中，募集的是比特币、以太坊等虚拟货币而非法定货币。但比特币、以太坊等（区别于一些可能被认定为“数据”的其他“空气币”）作为网络虚拟财产，将更倾向于被认定为非法集资的“资金”，当然，这也将成为辩护人的论证重点。

然而另一方面，一般项目方为了维持境内技术运营团队的正常开支，往往会将募集所得的比特币或以太坊通过交易所或者OTC进行变现，交易兑换成法定货币并用于团队运营或其他用途（如挥霍）。上述情形也更倾向于被认定为通过募集并交易比特币或以太坊，以达到非法集资的目的。
“9.4”事件之后，一些项目方为了规避风险，对国内用户进行“退币”处理。但个别项目方仅仅进行“退币”公告。而非主动全面原地址退币，主动退币的用户占比极少。因此，上述项目已久存在非法集资的风险。

*擅自发行股票、公司、企业债券罪

由于币圈的ICO与交易所直接实现了所谓的“一键发币”、“一步上市”，很多项目方存在像境内用户兜售所谓“价值分享”、“上市共赢”、“百倍收益”等概念，使项目的Token标的物具有证券性质，并在Token的发放、使用、消耗、回收等环节中，直接或间接约定了溢价回购，分取红利、投资返利、锚定某标的物价格等。

*涉嫌组织、领导传销活动罪

从某个角度来讲。“传销”一词在业内通常而言是一种戏谑的表达。比如我今天推荐你去购买某个数字代币，或者说我跟你介绍某个数字代币可能会涨，把这种推荐行为戏称为传销。但显示也确确实实存在一些项目方。下沉到三、四线城市做酒店会议营销，诱导一些大爷大妈或不适当的投资人去投资或发展下线投资。以达到非法获利的目的。涉嫌开展传销活动的项目，一般会花费50万到100万买一套代码做一个数字代币交易所。然后将打着“区块链”名义发行数字代币上线交易所。且用“市值管理”的名义去做价格操纵的事情，数字代币上线交易所后。项目方会雇佣大量的人去三、四线城市去地推，以打着多少倍的收益、多稳定的分红为幌子去啦投资、发展下线投资。目前类似这样的传销币已有被刑事规制的案例。如广东的普洱币。

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